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新闻不重要,看图才是正事《辦法》規定,金融機構應當在總部層麵對客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存工作作出統一部署或者安排,製定反洗錢和反恐怖融資信息共享製度和程序,以保證客戶盡職調查、洗錢和恐怖融資風險管理工作有效開展。

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新闻不重要,看图才是正事上述有關負責人稱,人民銀行堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,始終踐行以人民為中心的發展思想,將持續指導金融機構加強反洗錢工作,在防範風險的同時進一步優化為民服務,依法保護人民群眾的資金安全和利益,持續提升金融服務實體經濟質效,特別是服務好中小微企業,改善營商環境,推動經濟高質量發展。

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新闻不重要,看图才是正事按照《辦法》商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。

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